证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023123
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届董事会第六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临
时）会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各
位董事，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董
事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》；
具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2023125）。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 12 月 14 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023126）。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，华泰
联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见 2023 年 12 月 14 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构
申请综合授信额度的议案》；
具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023127）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023128）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023129）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2023130）。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，华泰
联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见 2023 年 12 月 14 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、张铭先生、职帅先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》（2023 年 12 月）全文刊登于 2023
年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
修订后的《总裁工作细则》（2023 年 12 月）全文刊登于 2023 年 12 月 14 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；
修订后的《授权管理制度》（2023 年 12 月）全文刊登于 2023 年 12 月 14 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
修订后的《对外投资管理办法》（2023 年 12 月）全文刊登于 2023 年 12 月 14 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
修订后的《关联交易公允决策制度》（2023 年 12 月）全文刊登于 2023 年 12 月
14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
修订后的《独立董事制度》（2023 年 12 月）全文刊登于 2023 年 12 月 14 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2024
年 1 月 3 日（星期三）在公司行政会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023131）全
文详见 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日
附件：公司章程修正案
根据公司第九届董事会第六次（临时）会议决议，公司拟对《公司章程》
进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第三条 公司于 2007 年 2 月 6 日经中国证券监督管 第三条 公司于 2007 年 2 月 6 日经中国证券监督管
理委员会证监发行字[2007]35 号文件核准，首次向 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字
社会公众发行人民币普通股 1500 万股，于 2007 年 3 [2007]35 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普
月 6 日在深圳证券交易所上市。 通股 1500 万股，于 2007 年 3 月 6 日在深圳证券交
易所上市。
第一百一十条 董事长行使下列职权： 第一百一十条 董事长行使下列职权：
…… ……
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情
况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特 况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； 别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）除应由董事会、股东大会审议决定的交易 （七）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳
事项外，其他交易事项由董事长决定，包括但不限于 证券交易所业务规则、本章程或董事会授予的其他职
下列交易事项： 权。
1、非关联交易事项：
公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料
和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
含在内）、对外投资、租入或租出资产、资产抵押、
质押、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营
等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开
发项目的转移、签订许可协议以及其他交易，达到下
列标准的（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算）：
（1）决定交易涉及的资产总额（同时存在账面值
和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计
总资产低于 10%的事项；
（2）决定交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产低于 10%，或绝对金额
不超过一千万元的事项；
（3）决定交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润低于 10%，或绝对金额不超过一百万元的事项；
（4）决定交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
营业收入低于 10%，或绝对金额不超过一千万元的事
项；
（5）决定交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最
近一期经审计净资产低于 10%，或绝对金额不超过一
千万元的事项；
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