002121 深市 科陆电子

证券代码：002121          证券简称：科陆电子        公告编号：2023121
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

        二〇二三年第八次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2023 年 11 月 10 日下午 14:30 开始，会期半天；

  网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  2、股权登记日：2023 年 11 月 6 日

  3、会议召开地点

  现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式


        5、会议召集人：公司第九届董事会

        6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生因工作原因未能出席本次会议，经过

    半数董事推举，由董事吴德海先生担任本次会议的主持人。

        7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

    上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

        （二）会议出席情况

        1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 17 人，

    代表有表决权的股份总数为599,732,348股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688

    股的 36.1107%。

        2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源

    律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

        二、提案审议表决情况

        本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审

    议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

  598,966,748    99.8723%    765,600    0.1277%        0    0.0000%  通过

        其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 4,813,916      86.2784%    765,600      13.7216%        0        0.0000%  通过

        具体详见刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、


    《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公

    告》（公告编号：2023113）。

    2、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

  599,652,048    99.9866%      80,300    0.0134%        0    0.0000%  通过

        其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 5,499,216      98.5608%    80,300      1.4392%        0        0.0000%  通过

        具体详见刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保值型外

    汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023116）。

        三、律师出具的法律意见

        本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的吕旦宁律师、刘加欧律师现场见证，

    并出具法律意见书。

        法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、

    召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法

    律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

        法律意见书全文详见 2023 年 11 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

        四、备查文件

        1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

        2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

        特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
          董事会

    二○二三年十一月十日