002121 深市 科陆电子

证券代码：002121          证券简称：科陆电子          公告编号：2023087
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

        二〇二三年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2023 年 6 月 26 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2023 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2023 年 6 月 19 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式


        6、会议主持人：公司董事长刘标先生

        7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

    上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

        （二）会议出席情况

        1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 21 人，代表有表决权的股

    份总数为 599,478,948 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.0954%。

    其中，参加本次股东大会现场会议的股东 1 人，代表有表决权的股份总数为

    378,514,789 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 22.7909%；参加本次

    股东大会网络投票的股东 20 人，代表有表决权的股份总数为 220,964,159 股，占公

    司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 13.3045%。

        2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师

    事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

        二、提案审议表决情况

        本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审

    议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于追加 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

 同意票数      占 与 会有 效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表 决 权股 份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

  599,333,948    99.9758%    144,500    0.0241%      500    0.0001%  通过

        其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 5,181,116      97.2776%    144,500      2.7130%      500        0.0094%  通过

        具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、


      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加 2023 年

      度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023077）。

      2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  同意票数      占 与 会有 效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决

                表 决 权股 份            表决权股份            表决权股份 结果

                总数比例                总数比例              总数比例

    599,333,948    99.9758%    144,500    0.0241%      500    0.0001%  通过

          其中，中小投资者表决情况为：

 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
 者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
 数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

            例                        例                      例

  5,181,116      97.2776%    144,500      2.7130%      500        0.0094%  通过

          具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供

      担保的公告》（公告编号：2023078）。

      3、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人

      的议案》

                                  与会有效表 占与会有 中小投资 占与会中小 表决
序号            提案          决权同意票 效表决权 者同意票 投资者有效 结果
                                  数        股份总数 数        表决权股份

                                              比例                总数比例

提案3.01  《选举伏拥军先生为公司 599,122,549  99.9405%  4,969,717    93.3085% 通过
          第九届董事会非独立董事》

提案 3.02  《选举周云福先生为公司 599,122,549  99.9405%  4,969,717    93.3085% 通过
          第九届董事会非独立董事》

提案 3.03  《选举吴德海先生为公司 599,107,149  99.9380%  4,954,317    93.0193% 通过
          第九届董事会非独立董事》

提案 3.04  《选举张铭先生为公司第 599,072,549  99.9322%  4,919,717    92.3697% 通过
          九届董事会非独立董事》

提案 3.05  《选举骆文辉女士为公司 599,057,149  99.9296%  4,904,317    92.0806% 通过
          第九届董事会非独立董事》

提案 3.06  《选举职帅先生为公司第 599,072,549  99.9322%  4,919,717    92.3697% 通过
          九届董事会非独立董事》

          本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举伏拥军


      先生、周云福先生、吴德海先生、张铭先生、骆文辉女士、职帅先生为公司第九届

      董事会非独立董事。

          具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

      报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换

      届选举的公告》（公告编号：2023084）。

      4、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的

      议案》

                                  与会有效表 占与会有 中小投资 占与会中小 表决
  序号            提案          决权同意票 效表决权 者同意票 投资者有效 结果
                                  数        股份总数 数        表决权股份

                                              比例                总数比例

提案 4.01  《选举谢东明先生为公司 599,147,550  99.9447%  4,994,718    93.7779% 通过
          第九届董事会独立董事》

提案 4.02  《选举姜齐荣先生为公司 599,072,549  99.9322%  4,919,717    92.3697% 通过
          第九届董事会独立董事》

提案 4.03  《选举李建林先生为公司 599,231,549  99.9587%  5,078,717    95.3550% 通过
          第九届董事会独立董事》

          本议案采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举谢东明先

      生、姜齐荣先生、李建林先生为公司第九届董事会独立董事。

          具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

      报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换

      届选举的公告》（公告编号：2023084）。

          5、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监

      事候选人的议案》

                                    与会有效表 占与会有  中小投资 占与会中小 表决
序号              提案            决权同意票 效表决权  者同意票 投资者有效 结果
                                    数        股份总数  数        表决权股份

                                                比例                总数比例

          《选举李文赢先生为公司第

提案 5.01  九届监事会非职工代表监 599,134,549  99.9426%  4,981,717    93.