证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023086
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开股东大
会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议，会议决定于2023年6月26日（星期一）召开公司2023年第五次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023079）。
2023年6月15日，公司董事会收到公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）提交的《关于提请深圳市科陆电子科技股份有限公司增加2023年第五次临时股东大会临时提案的函》，美的集团提议将公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审议通过的《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》及第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过的《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案，提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，美的集团持有公司378,514,789股股票，占公司总股本的22.79%，具有提交临时提案的资格，且其提议
的临时提案的内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为新增的临时提案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2023年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2023年6月26日下午14:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2023年6月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年6月19日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，
深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
提 案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于追加 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 √
度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
累积投票提案
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董 应选人数（6）人
事候选人的议案》
3.01 《选举伏拥军先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
3.02 《选举周云福先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
3.03 《选举吴德海先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
3.04 《选举张铭先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
3.05 《选举骆文辉女士为公司第九届董事会非独立董事》 √
3.06 《选举职帅先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
4.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事 应选人数（3）人
候选人的议案》
4.01 《选举谢东明先生为公司第九届董事会独立董事》 √
4.02 《选举姜齐荣先生为公司第九届董事会独立董事》 √
4.03 《选举李建林先生为公司第九届董事会独立董事》 √
5.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代 应选人数（2）人
表监事候选人的议案》
5.01 《选举李文赢先生为公司第九届监事会非职工代表监事》 √
5.02 《选举林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事》 √
特别提示和说明：
1、本次会议审议的提案1.00-2.00由公司第八届董事会第三十一次（临时）会
议审议通过后提交，提案3.00-4.00由公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审
议通过后提交，提案5.00由公司第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过后
提交，具体详见公司刊登在2023年6月9日、2023年6月16日《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第八届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告》、《第八届董事会第三
十二次（临时）会议决议的公告》、《第八届监事会第二十一次（临时）会议决议
的公告》等相关公告。
2、上述提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数
在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述提案4.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3
名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述提案5.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举
票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，
股东大会方可进行表决。
6、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2023年6月20日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2023年6月20日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认）,不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议；
3、公司第八届监事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362121”，投票简称为“科陆投票”。
2、填报表决意见或选举票数
A、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
B、对于累积投票提案，填报
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