002121 深市 科陆电子

证券代码：002121          证券简称：科陆电子      公告编号：2023076
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

    第八届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
一次（临时）会议通知已于 2023 年 6 月 3 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等
方式送达各位董事，会议于 2023 年 6 月 8 日在公司行政会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘标先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

  董事会同意聘任周涵先生（简历见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

  董事会同意聘任谢伟光先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于追加 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》；


  具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023077）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

  具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023078）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2023 年 6 月 26 日（星期一）在公司行政会议室召开公司 2023 年第五次临时股
东大会。

  《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023079）
全文详见 2023 年 6 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                        深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                二〇二三年六月八日


    附件：简历

  1、周涵，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国拉夫堡大学硕士学历。2015年加入公司，2017年担任无锡陆金新能源科技有限公司总经理，2018年担任公司储能事业部海外营销总监，2019年担任公司储能事业部副总经理，2021年担任公司储能事业部常务副总经理，2023年担任公司储能事业部总裁。

  截至本公告披露日，周涵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  2、谢伟光，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任美的集团股份有限公司空调事业部海外营销公司财务经理、中央空调事业部财务部长，奥克斯集团有限公司空调事业部财务总监，主力智业（深圳）电器实业有限公司董事兼财务总监，美的集团股份有限公司生活电器事业部财务部长等职务。

  截至本公告披露日，谢伟光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。