证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2022106
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议通知已于 2022 年 8 月 15 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于
2022 年8 月 25 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘标先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》；
公司全体董事和高级管理人员对公司 2022 年半年度报告做出了保证公司 2022
年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2022年半年度报告》刊登在2022年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022108）刊登在 2022 年 8 月 26 日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》；
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发
挥其职能，公司拟对第八届董事会专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
本次调整后，公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：丘运良先生（独立董事）、张文女士（独立董事）、李才均先生，丘运良先生为召集人；
战略委员会：刘标先生、周云福先生、孙慧荣先生、黄幼平女士、张文女士（独立董事），刘标先生为召集人；
薪酬与考核委员会：张文女士（独立董事）、丘运良先生（独立董事）、谢华清先生（独立董事）、周云福先生、孙慧荣先生，张文女士为召集人；
提名委员会：谢华清先生（独立董事）、丘运良先生（独立董事）、周云福先生，谢华清先生为召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；
因经营需要，公司注册地址由“深圳市光明新区观光路 3009 号招商局光明科技
园 A6 栋 2A”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 栋
425”，须对《公司章程》相应条款进行修订。
具体详见刊登在 2022 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022109）。
修订后的《公司章程》（2022 年 8 月）刊登于 2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》；
具体详见刊登在 2022 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请委托
贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022110）。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，关联董事孙慧荣先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于
2022 年 9 月 13 日（星期二）在公司行政会议室召开公司 2022 年第七次临时股东大
会。
《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022111）全
文详见 2022 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十五日
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