002121 深市 科陆电子

证券代码：002121          证券简称：科陆电子        公告编号：2022095
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

        二〇二二年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2022 年 7 月 11 日下午 14:30 开始，会期半天；

  网络投票时间为：2022 年 7 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 7 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  2、股权登记日：2022 年 7 月 5 日

  3、会议召开地点

  现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司第八届董事会


        6、会议主持人：公司董事长刘标先生

        7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

    上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

        （二）会议出席情况

        1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 57 人，代表有表决权的股

    份总数为 367,477,803 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 26.0928%。

    其中，参加本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表有表决权的股份总数为

    12,000,200 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 0.8521%；参加本次股

    东大会网络投票的股东 54 人，代表有表决权的股份总数为 355,477,603 股，占公司

    有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 25.2407%。

        2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深

    圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

        二、提案审议表决情况

        本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审

    议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举周云福先生为公司非独立董事的议案》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    367,327,603      99.9591%      101,400    0.0276%      48,800    0.0133%  通过

          其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

 25,642,312        99.4177%    101,400        0.3931%      48,800        0.1892%  通过

        具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公


    告》（公告编号：2022084）。

    2、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》

  同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

      25,586,812      99.2025%      187,200    0.7258%      18,500    0.0717%  通过

          其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

 25,586,812        99.2025%    187,200        0.7258%      18,500        0.0717%  通过

        关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体详见刊登在 2022 年 6

    月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

    （www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股份暨关联交易的公告》（公告编

    号：2022085）。

        三、律师出具的法律意见

        本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的邓宇戈律师、黄俐娜律师现场

    见证，并出具法律意见书。

        法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现

    场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、

    表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性

    文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

        法律意见书全文详见 2022 年 7 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

        四、备查文件

        1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

        2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

        特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
          董事会

    二○二二年七月十一日