002121 深市 科陆电子

证券代码：002121          证券简称：科陆电子          公告编号：2022082
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

    第八届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次
（临时）会议通知已于 2022 年 6 月 18 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送
达各位董事，会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的
董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举周云福先生为公司非独立董事的议案》；

    具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2022084）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》；

    具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2022085）。

    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，关联董事孙慧荣先生、李才均先生回避表决。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于追加 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022086）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2022 年 7 月 11 日（星期一）在公司行政会议室召开公司 2022 年第五次临时股东
大会。

    《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022087）全
文详见 2022 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二二年六月二十三日