002121 深市 科陆电子

证券代码：002121          证券简称：科陆电子          公告编号：2022068
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

              关于公司股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  公司股票（证券简称：科陆电子，证券代码：002121）将于 2022 年 5 月 24
日（星期二）上午开市起复牌。

    一、停牌情况

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）筹划控制权变更事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科陆电子；证券代
码：002121）自 2022 年 5 月 17 日（星期二）上午开市起停牌，具体内容详见公
司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2022054）、《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2022056）。

    二、进展情况及复牌安排

  2022 年 5 月 23 日，深圳资本集团与美的集团股份有限公司（以下简称“美
的集团”）签署了《表决权委托协议》，深圳资本集团将所持公司 126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的 8.95%）对应的表决权委托给美的集团行使；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行 A 股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 422,504,744 股（含本数），本次发行股票的数量下限为 394,337,761 股（含本
数）。如按照发行上限测算，本次发行完成后，美的集团拥有公司表决权股份比例将达到 29.96%，成为公司的控股股东，何享健先生成为公司的实际控制人。
  除上述协议外，2022 年 5 月 23 日，美的集团与深圳资本集团签署了《附条
件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将其所持公司 126,047,248 股股份（占协议签署当日公司总股本的 8.95%，以下简称“标的股份”）以人民币 6.64 元/股的价格协议转让给美的集团，过户前标的股份对应的表决权已按照《表决权委
托协议》的约定委托给美的集团。2022 年 5 月 23 日，美的集团与深圳资本集团
亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的 10 个工作日内，深圳资本集团有权（但无义务）按照 6.64 元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过85,205,123 股（含本数，约占协议签署日公司总股本的 6.05%，该等股份因资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细所产生的股份的，数量相应调整），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的 29.96%（含本数）。

  具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署﹤表决权委托协议﹥﹤附条件生效的股份转让协议﹥﹤股份转让选择权协议﹥及公司签署﹤附条件生效的非公开发行股票之认购协议﹥暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022067）。
  为了保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科陆电子，股票代码：
002121）于 2022 年 5 月 24 日（星期二）上午开市起复牌。

    三、风险提示

  本次控制权变更涉及的相关事项尚需公司股东大会审议通过及取得国有资产监管机构的批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准、中国证券监督管理委员会的核准等有权部门事前审批，协议转让事项尚需
通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续，该等事项能否最终实施尚存在不确定性。

  本次控制权变更涉及的相关事项的实施须符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则的要求与规定，若本次控制权变更涉及相关事项不符合相关法律法规或交易所业务规则的要求，则可能存在调整相关事项的风险。

  公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                      深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二二年五月二十三日