证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2022055
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 17 日下午 14:00 开始，会期半天；
网络投票时间为：2022 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 5 月 11 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第八届董事会
6、会议主持人：公司董事长刘标先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 29 人，
代表有表决权的股份总数为343,938,506股，占公司有表决权股份总数1,408,349,147
股的 24.4214%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深
圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,275,503 99.8072% 659,903 0.1919% 3,100 0.0009% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,590,212 70.5752% 659,903 29.2872% 3,100 0.1376% 通过
具体详见刊登在 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十五次
会议决议的公告》（公告编号：2022034）。
2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,276,703 99.8076% 660,803 0.1921% 1,000 0.0003% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,591,412 70.6285% 660,803 29.3271% 1,000 0.0444% 通过
具体详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021
年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,276,703 99.8076% 660,803 0.1921% 1,000 0.0003% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,591,412 70.6285% 660,803 29.3271% 1,000 0.0444% 通过
《2021 年年度报告》于 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022036）刊登在 2022 年 4 月 27 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,272,303 99.8063% 665,203 0.1934% 1,000 0.0003% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,587,012 70.4332% 665,203 29.5224% 1,000 0.0444% 通过
具体详见刊登在 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十五次
会议决议的公告》（公告编号：2022034）。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,272,303 99.8063% 665,203 0.1934% 1,000 0.0003% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,587,012 70.4332% 665,203 29.5224% 1,000 0.0444% 通过
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2021 年
度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022037）。
6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪
酬方案的议案》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,238,503 99.7965% 699,003 0.2032% 1,0
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