002121 深市 科陆电子

证券代码：002121          证券简称：科陆电子        公告编号：2021054
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

    第八届董事会第一次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次（临时）会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面及电子邮件等方式发出，全体
董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前 5 日通知，会议于 2021 年 6 月 4 日
在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推举董事刘标先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    同意选举刘标先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
    鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第八届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：

    审计委员会：丘运良先生（独立董事）、张文女士（独立董事）、李才均先生，丘运良先生为召集人；

    战略委员会：刘标先生、王道海先生、孙慧荣先生、黄幼平女士、张文女士
（独立董事），刘标先生为召集人；

    薪酬与考核委员会：张文女士（独立董事）、丘运良先生（独立董事）、谢华清先生（独立董事）、王道海先生、孙慧荣先生，张文女士为召集人；

    提名委员会：谢华清先生（独立董事）、丘运良先生（独立董事）、王道海先生，谢华清先生为召集人。

    上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上述委员会委员任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

    同意聘任刘标先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

    1、同意聘任曾驱虎先生（简历见附件）为公司副总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、同意聘任蔡赟东先生（简历见附件）为公司副总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    马剑先生、桂国才先生、林训先先生、江记君先生在本次董事会换届后不再担任公司副总裁职务，马剑先生、桂国才先生、林训先先生、江记君先生仍在公司担任其他职务，公司董事会对马剑先生、桂国才先生、林训先先生、江记君先生在担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    同意聘任熊晓建先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年（从董事会
审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    同意聘任黄幼平女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。黄幼平女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，黄幼平女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    黄幼平女士联系方式如下：

    办公电话：0755-26719528

    办公传真：0755-26719679

    电子邮箱：huangyouping@szclou.com

    通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对以上聘任高级管理人员事项发表的独立意见详见 2021 年 6 月 5
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    同意聘任古文女士、张小芳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

    古文女士、张小芳女士联系方式如下：

    办公电话：0755-26719528

    办公传真：0755-26719679

    电子邮箱：guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com

    通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                              董事会

                                          二○二一年六月四日

附件：简历

    1、王道海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中共党员，西南财经大学会计系硕士，高级会计师。曾任深圳市沙河实业（集团）有限公司董事及财务总监，深圳赛格高技术投资股份有限公司总裁助理兼计财部部长、董事局秘书，金田实业（集团）股份有限公司总会计师、董事、副总裁等职务。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司副总经理，深圳市亿鑫投资有限公司董事长，深圳市能源集团有限公司董事长，深业投资发展有限公司董事，深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事，深圳市振业（集团）股份有限公司董事，深圳市中洲投资控股股份有限公司董事，喀什深圳城有限公司董事，远致投资（国际）资产管理有限公司董事，深圳能源（香港）国际有限公司董事，香港南海洋行（国际）有限公司董事，深圳市远致科技投资有限公司执行董事兼总经理，深圳市农产品集团股份有限公司监事。

    截至本公告日，王道海先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    2、刘标，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，研究生学历，本科毕业于厦门大学会计系、拥有同济大学工商管理硕士、比利时联合商学院工商管理博士学位，具有中国注册会计师资格和高级会计师职称。曾任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务部经理，深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、财务总监，深圳市投资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长，深圳环球易购电子商务有限公司执行总裁。现任公司董事、总裁，深圳广田集团股份有限公司独立董事，沙河实业股份有限公司董事。


    截至本公告日，刘标先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    3、孙慧荣，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，中共党员，复旦大学金融学硕士，中级工程师。曾任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市资本运营集团有限公司战略研究与并购重组部高级经理、副部长等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部部长，深圳南山热电股份有限公司董事，深圳市柳鑫实业股份有限公司董事，中国科技开发院有限公司监事。

    截至本公告日，孙慧荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    4、李才均，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，中共党员，高级会计师，CFA，经济学硕士，毕业于中央财经大学投资经济学专业。曾任重庆北碚职教中心会计教师，重庆颜龙物业发展有限公司财务部经理，深圳能源财务有限公司投资银行部经理，深圳市特区建设发展集团有限公司财务管理部主管、财务管理部副部长，深圳市资本运营集团有限公司战略研究与并购重组部副部长，深圳市环水投资集团财务总监等职务。现任深圳市资本运营集团

    截至本公告日，李才均先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    5、熊晓建，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，中共党员，湖北大学会计学专业，管理学学士，高级会计师。曾任深圳能源集团股份有限公司物业管理分公司财务部部长，国家能源投资集团织金发电有限公司总会计师，深圳能源财务有限公司信贷部部长等职务。现任公司财务总监。

    截至本公告日，熊晓建先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查