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科陆电子:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-06-05

科陆电子:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002121          证券简称:科陆电子        公告编号:2021051
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

          二〇二〇年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示:

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    二、会议召开情况:

    (一)会议召开时间

    现场会议召开日期、时间为:2021年6月4日下午14:00开始,会期半天;

    网络投票日期、时间为:2021年6月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    (二)股权登记日:2021 年 5 月 28 日

    (三)会议召开地点

    现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
    网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    (四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

    (五)会议召集人:公司第七届董事会

    (六)会议主持人:公司董事长饶陆华先生

    (七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

  票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
  定。

      三、会议出席情况:

      1、出席的总体情况

      参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)29 人,代表有表决
  权的股份总数为 702,994,264 股,占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的
  49.9162%。

      2、现场会议出席情况

      参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)2 人,代表有表决权的股份总数
  为 347,695,208 股,占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 24.6881%。

      3、网络投票情况

      参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)27 人,代表有表决权的股份总
  数为 355,299,056 股,占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 25.2281%。

      4、委托独立董事投票情况

      本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

      公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
  次会议。

      四、提案审议和表决结果:

      本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审
  议通过了如下决议:

  1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决
              决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果
              比例                        总数比例                总数比例

    702,773,564      99.9686%      220,700      0.0314%          0      0.0000%  通过

        其中,中小投资者表决情况为:


中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

 13,393,065          98.3788%      220,700        1.6212%          0          0.0000%  通过

        具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第

    二十七次会议决议的公告》(公告编号:2021016)。

    2、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

 同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    702,773,564      99.9686%      220,700      0.0314%          0      0.0000%  通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

 13,393,065          98.3788%      220,700        1.6212%          0          0.0000%  通过

        具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2020 年年度

    报告摘要》(公告编号:2021018)及2021年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    刊登的《公司 2020 年年度报告》全文。

    3、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

 同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    702,773,564      99.9686%      220,700      0.0314%          0      0.0000%  通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例


 13,393,065          98.3788%      220,700        1.6212%          0          0.0000%  通过

        具体详见 2021 年4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2020

    年度监事会工作报告》。

    4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

 同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    702,773,564      99.9686%      220,700      0.0314%          0      0.0000%  通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

 13,393,065          98.3788%      220,700        1.6212%          0          0.0000%  通过

        具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第

    二十七次会议决议的公告》(公告编号:2021016)。

    5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

 同意票数      占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

                决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

    702,773,564      99.9686%      220,700      0.0314%          0      0.0000%  通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  中小投资者  占与会中小投资  表决
同意票数    者有效表决权股  反对票数    者有效表决权股  弃权票数    者有效表决权股  结果
            份总数比例                  份总数比例                  份总数比例

 13,393,065          98.3788%      220,700        1.6212%          0          0.0000%  通过

        具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 2020 年度拟

    不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2021019)。

    6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确定及 2021 年
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