证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019073
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示:
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况:
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为:2019年5月13日下午14:00开始,会期半天;
网络投票时间为:2019年5月12日—2019年5月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00的任意时间。
(二)股权登记日:2019年5月6日
(三)会议召开地点
现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(五)会议召集人:公司第七届董事会
(六)会议主持人:公司董事兼副总裁桂国才先生
(七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
三、会议出席情况:
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共11人,代表有表
决权的股份总数为734,365,833股,占公司有表决权总股份1,408,349,147股的
52.1437%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)6人,代表有表决权的股份总数
为390,533,542股,占公司有表决权总股份1,408,349,147股的27.7299%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)5人,代表有表决权的股份总数
为343,832,291股,占公司有表决权总股份1,408,349,147股的24.4139%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
四、提案审议和表决结果:
本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审
议通过了如下决议:
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 700 0.0001% 9,200 0.0013% 通过
其中,中小投资者表决情况为:
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 700 0.0222% 9,200 0.2911% 通过
具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第
三次会议决议的公告》(公告编号:2019051)。
2、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,356,133 99.9987% 700 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中,中小投资者表决情况为:
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,300 99.6930% 700 0.0222% 9,000 0.2848% 通过
具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度
报告摘要》(公告编号:2019053)及2019年4月23日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2018年年度报告》全文。
3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 700 0.0001% 9,200 0.0013% 通过
其中,中小投资者表决情况为:
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 700 0.0222% 9,200 0.2911% 通过
具体详见2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司
2018年度监事会工作报告》。
4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,356,133 99.9987% 700 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中,中小投资者表决情况为:
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,300 99.6930% 700 0.0222% 9,000 0.2848% 通过
具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第
三次会议决议的公告》(公告编号:2019051)。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,356,133 99.9987% 700 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中,中小投资者表决情况为:
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,300 99.6930% 700 0.0222% 9,000 0.2848% 通过
具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2018年度拟
不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2019054)。