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002121 深市 科陆电子


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科陆电子:2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-14


证券代码:002121          证券简称:科陆电子          公告编号:2019073
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

          二〇一八年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示:

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    二、会议召开情况:

  (一)会议召开时间

  现场会议召开时间为:2019年5月13日下午14:00开始,会期半天;

  网络投票时间为:2019年5月12日—2019年5月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00的任意时间。

  (二)股权登记日:2019年5月6日

  (三)会议召开地点

  现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
  网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  (四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

  (五)会议召集人:公司第七届董事会

  (六)会议主持人:公司董事兼副总裁桂国才先生

  (七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

  票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
  定。

      三、会议出席情况:

      1、出席的总体情况

      参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共11人,代表有表
  决权的股份总数为734,365,833股,占公司有表决权总股份1,408,349,147股的
  52.1437%。

      2、现场会议出席情况

      参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)6人,代表有表决权的股份总数
  为390,533,542股,占公司有表决权总股份1,408,349,147股的27.7299%。

      3、网络投票情况

      参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)5人,代表有表决权的股份总数
  为343,832,291股,占公司有表决权总股份1,408,349,147股的24.4139%。

      4、委托独立董事投票情况

      本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

      公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
  次会议。

      四、提案审议和表决结果:

      本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审
  议通过了如下决议:

  1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

与会有效表决  占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决
权同意票数    决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果
              比例                        总数比例                总数比例

734,355,933      99.9987%        700        0.0001%      9,200      0.0013%    通过

        其中,中小投资者表决情况为:


中小投资者  占中小投资者    中小投资者  占中小投资者有  中小投资者  占中小投资者有  表决
同意票数    有效表决权股    反对票数    效表决权股份总  弃权票数    效表决权股份总  结果
            份总数比例                  数比例                      数比例

3,150,100      99.6867%        700        0.0222%        9,200        0.2911%      通过

        具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第

    三次会议决议的公告》(公告编号:2019051)。

    2、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

与会有效表决  占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

权同意票数    决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

  734,356,133      99.9987%        700        0.0001%      9,000      0.0012%    通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占中小投资者    中小投资者  占中小投资者有  中小投资者  占中小投资者有  表决
同意票数    有效表决权股    反对票数    效表决权股份总  弃权票数    效表决权股份总  结果
            份总数比例                  数比例                      数比例

3,150,300      99.6930%        700        0.0222%        9,000        0.2848%      通过

        具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度

    报告摘要》(公告编号:2019053)及2019年4月23日巨潮资讯网

    (www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2018年年度报告》全文。

    3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

与会有效表决  占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

权同意票数    决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

  734,355,933      99.9987%        700        0.0001%      9,200      0.0013%    通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占中小投资者    中小投资者  占中小投资者有  中小投资者  占中小投资者有  表决
同意票数    有效表决权股    反对票数    效表决权股份总  弃权票数    效表决权股份总  结果

            份总数比例                  数比例                      数比例

3,150,100      99.6867%        700        0.0222%        9,200        0.2911%      通过

        具体详见2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司

    2018年度监事会工作报告》。

    4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

与会有效表决  占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

权同意票数    决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

  734,356,133      99.9987%        700        0.0001%      9,000      0.0012%    通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占中小投资者    中小投资者  占中小投资者有  中小投资者  占中小投资者有  表决
同意票数    有效表决权股    反对票数    效表决权股份总  弃权票数    效表决权股份总  结果
            份总数比例                  数比例                      数比例

3,150,300      99.6930%        700        0.0222%        9,000        0.2848%      通过

        具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第

    三次会议决议的公告》(公告编号:2019051)。

    5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

与会有效表决  占与会有效表  反对票数    占与会有效  弃权票数    占与会有效  表决

权同意票数    决权股份总数              表决权股份              表决权股份  结果

                比例                        总数比例                总数比例

  734,356,133      99.9987%        700        0.0001%      9,000      0.0012%    通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者  占中小投资者    中小投资者  占中小投资者有  中小投资者  占中小投资者有  表决
同意票数    有效表决权股    反对票数    效表决权股份总  弃权票数    效表决权股份总  结果
            份总数比例                  数比例                      数比例

3,150,300      99.6930%        700        0.0222%        9,000        0.2848%      通过

        具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、


    《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2018年度拟

    不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2019054)。