证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201051
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议通知已于2010年11月5日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2010年11月12日上午10：00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事11名，实际参加表决的董事11名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
公司向特定对象非公开发行A股股票的方案已于近日实施完毕，根据公司本次非公开发行股票的发行结果，拟对《公司章程》第六条、第十八条进行相应的修订，修订内容如下：
1、原《公司章程》： 第六条 公司注册资本为人民币24000 万元。
现修订为： 第六条 公司注册资本为人民币26,446 万元。
2、原《公司章程》： 第十八条 公司股份总数为24000 万股，均为普通股。
现修订为： 第十八条 公司股份总数为26,446 万股，均为普通股。
根据公司2009年第四次临时股东大会的授权，公司董事会在本次非公开发行股票结束后办理有关增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续等事宜，因此本次《公司章程》的修订案无需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文刊登于2010年11月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于签订建设合同的议案》；
公司拟与湛江市建筑工程集团公司签订《深圳市建设工程施工合同》。具体内容详见2010年11月13日《证券时报》、《中国证券报》及司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订建设合同的公告》，公告编号：201052。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2010年11月30日(星期二) 上午10：00时在公司行政会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。
具体内容详见2010年11月13日《证券时报》、《中国证券报》及司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》（公告编号201053）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十二日
