002120 深市 韵达股份

 证券代码：002120        证券简称：韵达股份        公告编号：2022-115
            韵达控股股份有限公司

      第七届监事会第三十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议通知
于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件和书面方式送达各位监事，会议于 2022 年 12
月 23 日以通讯表决的方式进行，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于换届选举第八
届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名赖雪军先生、唐彩霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经股东大
会审议通过后，将与公司 2022 年 12 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的职
工代表监事邹建富先生共同组成第八届监事会。公司第八届监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

    公司拟选举的监事中，职工代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票
制选举。


    具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    第七届监事会第三十次会议决议。

    特此公告。

                                          韵达控股股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 24 日