证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2022-023
韵达控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第七
届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司结合
公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第四十一条 第四十一条
（十四）审议股份激励计划； （十四）审议股份激励计划和员工持股计
划；
第四十六条 第四十六条
本公司召开股东大会的地点为：公司住所地 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地
或召集会议的通知中指定的其他地方。 或召集会议的通知中指定的其他地方。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 加股东大会及行使表决权提供便利。股东通
加股东大会的，视为出席。 过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十七条 第四十七条
本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下
题出具法律意见并公告： 问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 （一）会议的召集、召开程序是否符合法
行政法规、本章程； 律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是
否合法有效； 否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法
有效； 有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的 （四）法律、行政法规、中国证监会和证券
法律意见。 交易所规定的以及应公司要求对其他有关
问题出具的法律意见。
第五十五条 第五十五条
公司召开股东大会，董事会、监事会以及单 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有 独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有
权向公司提出提案。 权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时
的内容。 提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 召集人根据规定需对提案披露内容进行补十四条规定的提案，股东大会不得进行表决 充或更正的，不得实质性修改提案，且相关
并作出决议。 补充或更正公告应当在股东大会网络投票
开始前发布，与股东大会决议同时披露的法
律意见书中应当包含律师对提案披露内容
的补充、更正是否构成提案实质性修改出具
的明确意见。对提案进行实质性修改的，有
关变更应当被视为一个新的提案，不能在本
次股东大会上进行表决。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第
五十四条规定的提案，股东大会不得进行表
决并作出决议。
第五十七条 第五十七条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明:全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明:全体股东均有权席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 日；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；披露所有提案的全部具体内容，拟讨论的事 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通 序。
知或补充通知时将同时披露独立董事的意见 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
及理由。 披露所有提案的全部具体内容，拟讨论的事
股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东 项需要独立董事及中介机构发表意见的，发大会通知中明确载明网络或其他方式的表决 布股东大会通知或补充通知时将同时披露时间及表决程序。股东大会网络或其他方式 相关意见。
投票的开始时间，不得早于现场股东大会召 存在股东需在股东大会上回避表决或者承开当日上午 9:15，并不得迟于现场股东大会 诺放弃表决权情形的，召集人应当在股东大召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现 会通知中明确披露相关情况，援引披露股东
场股东大会结束当日下午 3:00。 需回避表决或者承诺放弃表决权理由的相
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 关公告，同时应当就该等股东可否接受其他于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 股东委托进行投票作出说明，并进行特别提
变更。 示。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
东大会通知中明确载明网络或其他方式的
表决时间及表决程序。股东大会网络或其他
方式投票的开始时间，不得早于现场股东大
会召开当日上午 9:15，并不得迟于现场股东
大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早
于现场股东大会结束当日下午 3:00。
股东大会的会议日期和股权登记日都应当
为交易日。股东大会通知中所确定的股权登
记日与会议日期之间的间隔应当不少于 2个
工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确定，不得变更。
第五十九条 第五十九条
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的 会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形， 提案不应取消。一旦出现延期或取消的情
召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日 形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交
公告并说明原因。 易日公告并说明原因。股东大会延期的，股
权登记日仍为原股东大会通知中确定的日
期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍
需遵守与股权登记日之间的间隔不多于 7个
工作日的规定。
第七十八条 第七十八条
下列事项由股东大会以普通决议通过： 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬 （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬
和支付方法； 和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
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