证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号： 2012-005
宁波新海电气股份有限公司
二○一二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、公司董事会于2012年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交
表决。
3、本次股东大会采取现场投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年第一次临时股东大
会于 2012 年 2 月 3 日上午 10：30 在公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的
股东及股东代表共计 12 人，代表有表决权的股份总数为 87,489,382 股，占公司股
份总数的 58.22%。本次会议由公司董事会召集，董事长黄新华先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议和表决情况
大会审议并经现场记名投票表决，审议通过了《关于转让全资子公司宁波新海
电子实业有限公司股权的议案》。
参加本议案表决的股东代表股份数为87,489,382股，其中同意87,489,382股，
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占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意
见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次
股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有
效。
具体内容详见2012年2月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2012年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月四日
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