证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-001
宁波新海电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2012 年 1 月 12
日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于 2012 年 1 月 18 日在公司 105 会议
室召开，本次会议以现场表决的方式进行。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和部分高级管理人员列
席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司
宁波新海电子实业有限公司股权的预案》。
同意公司以人民币 21,566 万元的价格向宁波英贝汽车配件有限公司转让公
司所持宁波新海电子实业有限公司 100%的股权。该预案尚需提交公司股东大会
审议。
详细内容请见 2012 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于转让全资子公司宁波
新海电子实业有限公司股权的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向宁波华坤医疗器
械有限公司增资并收购其部分股权的议案》。
同意公司以自有资金出资人民币 1,162.80 万元向宁波华坤医疗器械有限公
司（以下简称：“宁波华坤”）增资并收购其部分股权。公司拟以人民币 480 万元
向宁波华坤增资，其中 40 万元用于增加注册资本，440 万元增加资本公积。公
司并拟以人民币 682.80 万元收购陈真华、陈霞对宁波华坤的全部出资共计 45
万元及陈垚坤对宁波华坤的部分出资计 11.9 万元。
本次增资及股权转让完成后，宁波华坤的注册资本变更为 190 万元，股东变
更为公司和陈垚坤，其中，公司持有宁波华坤 51%的股权，成为宁波华坤的控股
股东，陈垚坤持有宁波华坤 49%的股权。
详细内容请见 2012 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于向宁波华坤医疗器械
有限公司增资并收购其部分股权的公告》。
三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次
临时股东大会的议案》。
鉴于上述议案一需提请股东大会予以审议表决，董事会将于 2012 年 2 月 3
日（星期五）上午 10：30 在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司 2012
年第一次临时股东大会，审议前述第一项议案。此次表决将采取现场表决的方式。
详细内容请见 2012 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于召开 2012 年第一次
临时股东大会的通知》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一二年一月十九日
