002119 深市 康强电子

证券代码：002119      证券简称：康强电子        公告编号：2022-028

                宁波康强电子股份有限公司

            第七届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知于 2022 年 3 月 31 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 6 日以通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 7 人，本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经公司董事长提名、提名委员会审核，同意聘请郑芳女士为公司总经理,任期至第七届董事会届满。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    经公司总经理提名、提名委员会审核，同意聘请曹光伟先生、冯小龙先生、孙华先生、杜云丽女士、周荣康先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。


    同意聘请殷夏容女士为公司财务总监，任期至第七届董事会届满。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    经公司董事长提名、提名委员会审核，同意聘请周荣康先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  周荣康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周荣康先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。周荣康先生联系方式如下：

  联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号

  邮政编码：315105

  联系电话：0574-56807119

  传真号码：0574-56807088

  电子邮件：board@kangqiang.com

    5、审议通过《关于聘请公司内审负责人的议案》

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    经董事会审计委员会提名，董事会同意聘请陶海波女士为公司内审负责人,任期至第七届董事会届满。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第三次会议决议

    2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                      宁波康强电子股份有限公司董事会
                                          二○二二年四月七日