证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2009-023
宁波康强电子股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知于2009年8月12日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009 年8月18日上午9：
00 时以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席8人，董事刘俊良先生因
工作原因委托董事长郑康定先生代为表决,全体监事及高级管理人员列席了本次
会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开与表决程序合法
有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年半年度
报告及摘要》。
二、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于江阴康强使用部分闲
置募集资金补充流动资金的议案》。
同意江阴康强将暂时闲置不超过2600 万元的募集资金用于补充流动资金
（不用于证券投资），时间不超过6 个月，具体期限为2009 年8 月21 日至2010
年2 月20 日止，到期归还到募集资金专用帐户。
三、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于康强微电子出售土地
使用权的议案》。
公司全资子公司宁波康强微电子技术有限公司（以下简称“康强微电子”）
于2008 年6 月购得位于鄞州滨海投资创业中心国有土地使用权一宗，该宗土地
面积94161 m2，账面原值2180.85 万元，性质为工业用地，当时购买该地块主要
用于公司生产基地的搬迁。现公司和康强微电子将在下半年整体搬迁到公司
2008 年9 月购买的位于鄞州投资创业中心金源路的新厂区，因此该宗土地将处
于闲置状态。为盘活存量资产，提高资产使用效率，同意康强微电子在价格不低于原值的
原则下择机处置位于鄞州滨海投资创业中心的土地使用权。
公司将及时披露该事项的进展情况。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○九年八月二十日
