证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2022-008
东港股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于2021年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2021 年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，2021 年母公司实现净利润16,428.74 万元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 14,785.87万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 1,734.70 万元，公司目前可供股东分配的利润为 16,520.57 万元。
根据公司生产经营的实际情况，董事会建议 2021 年度利润分配预案如下：
按 2021 年 12 月 31 日公司总股本 545,666,421 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 3 元（含税）。公司将共计派发 2021 年度现金股利 163,699,926.30 元。
剩余未分配利润结转至下一年度。
分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司 2021 年度利润分配预案，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、法规及《公司章程》等的规定。本分配预案由公司董事会结合公司生产经营实际情况提出，不会造成公司流动资金短缺，公司在过去 12 个月内未使用过募集资
金补充流动资金，未来 12 个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议，公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
（一）东港股份第七届董事会第三次会议决议。
（二）东港股份独立董事关于对第七届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2022年4月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。
2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年**月**日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为20222年**月**日9:15，结束时间为2022年**月**日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2021年度
股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2022年月 日
2021年度股东大会提案表决意见列示表
提案编 备注
码 议案内容 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 董事会 2021 年度工作报告和 2022 年度工作计划 √
2.00 监事会2021年度工作报告 √
3.00 《2021年年度报告》及其摘要； √
4.00 2021年度利润分配议案 √
5.00 关于利用自有资金投资理财产品的议案 √
6.00 关于与各商业银行开展授信业务的议案 √
7.00 关于续聘信永中和会计师事务所为2022年度审 √
计机构的议案
附件三
股东参会登记表
姓名个人股东姓名/ 个人股东身份证号码/
法人股东名称 单位股东统一社会信用代码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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