证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2020-014
东港股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月7日下午14:00，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2020年5月7日14：00在公司会议室召开，网络投票表决时间为2020年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计12名，代表有效表决权的股份总数204,573,838股，占公司股份总数的37.4906%，其中，现场出席会议的股东及股东代表5人,代表有效表决权的股份数为204,322,038股,占公司股份总数的37.4445%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表7人，代表有效表决权的股份数251,800股，占公司股份总数0.0461%。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：
1、以204,472,838股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9506%)赞成、96,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0472%)反对、4,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%)弃权的表决结果，通过了《董事会2019年度工作报告和2020年度工作计划》。
2、以204,472,838股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9506%)赞成、96,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0472%)反对、4,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%)弃权的表决结果，通过了《监事会2019年度工作报告》。
3、以204,472,838股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9506%)赞成、96,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0472%)反对、4,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%)弃权的表决结果，通过了《<2019年年度报告》及其摘要。
4、以204,454,238股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9415%)赞成、115,200股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0563%)反对、4,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.022%)弃权的表决结果，通过了《2019年度利润分配议案》。
其中，中小股东表决情况如下：20,062,038股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4074%)赞成、115,200股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5708%)反对、4,400股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0218%)弃权。
5、以204,477,238股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9528%)赞成、96,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0472%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。
6、以204,458,638股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9437%)赞成、115,200股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0563%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：20,066,438股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4292%)赞成、115,200股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5708%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权。
7、以204,477,238股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9528%)赞成、96,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0472%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
8、以204,472,838股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9506%)赞成、96,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0472%)反对、4,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%)弃权的表决结果，通过了《关于增补公司监事的议案》。
增补监事张宏先生的简历详见附件。
9、以204,472,838股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9506%)赞成、96,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0472%)反对、4,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为2020年度审计机构的议案》
其中，中小股东表决情况如下：20,080,638股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4995%)赞成、96,600股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4787%)反对、4,400股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0218%)弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2019年度股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2020年5月7日
附件：
增补监事简历
张宏，男，1985年生，本科学历。由本公司股东浪潮电子信息产业股份有限公司（简称：浪潮信息）提名。张宏先生现任浪潮信息董事会秘书、证券部总经理。曾任浪潮信息财务部副总经理、副总经理（主持工作）。
张宏先生目前未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，张宏先生不属于“失信被执行人”。张宏先生与公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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