002116 深市 中国海诚

证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2024-010
          中 国海诚工程科技股份有限公司

          第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出，会议
于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 3
月 18 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以
网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，截止
2024 年 3 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

    特此公告。

                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                        董 事 会

                                      2024年3月2日