证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-075
中国海诚工程科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额情况
公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况,在不改变募集资金用途的
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-075前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。公司对募集资金使用安排调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 数字化转型升级建设项目 36,368.43 36,368.43
2 “双碳”科创中心项目 4,908.43 4,382.48
合 计 41,276.86 40,750.91
三、本次调整拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募资情况，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益。本次募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额符合实际情况，履行了必要的审议程序，审议程序合法合规，符合有关法律法规的相关要求；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是基于实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益。
六、保荐人核查意见
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-075
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，保荐人对中国海诚本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议；
2.公司第七届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4.华泰联合证券有限责任公司关于中国海诚工程科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2023年10月27日
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