中国海诚工程科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件形式发出，会议
于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 3:00 在上海市宝庆路 21 号公司
宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 12 名，实到董事 10 名，董事孙波女士、李芸女士因为工作原因未能现场参加本次会议，以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公
司第七届董事会董事长的议案》，选举赵国昂先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公
司第七届董事会副董事长的议案》，选举徐大同先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举赵国昂先生为公司第七届董事会战略委员会主任，选举陈荣荣先生、徐大同先生、季立刚先生、陈强先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。
4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
第七届董事会审计委员会委员的议案》，选举黄俊先生为公司第七届董事会审计委员会主任，选举王颖颖女士、赵艳春先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。
5.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举陈强先生为公司第七届董事会薪酬和考核委员会主任，选举蔡木易先生、黄俊先生为公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
6.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
第七届董事会提名委员会委员的议案》，选举季立刚先生为公司第七届董事会提名委员会主任，选举李芸女士、陈强先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同。
7.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司
高级管理人员的议案》，公司第七届董事会聘任陈荣荣先生为公司总裁，聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书，聘任周原先生、金山先生、陈志明先生、杜道友先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。
8.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司
风险管理中心主任及证券事务代表的议案》，公司第七届董事会聘任王庭玉先生为风险管理中心（内部审计机构负责人）主任，聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2023年5月19日
一、董事长简历
赵国昂先生，1969 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师，高级工程师，
注册房地产估价师，上海市第十四届政协委员，上海市徐汇区第十七届人大代表。现任中国轻工集团有限公司副总经理，本公司党委书记、董事长、法定代表人。赵国昂先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司 311,300 股限制性股票。
二、副董事长简历
徐大同先生，1963 年 10 月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，英国皇家
特许建造师，中国共产党上海市第十一次代表大会代表。现任本公司副董事长、党委委员，中国轻工业南宁设计工程有限公司董事。徐大同先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司 546,657 股股票。
三、董事会专业委员会委员简历
（一）战略委员会委员简历
1.赵国昂先生（主任）：同上。
2.陈荣荣先生：1964年1月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，一级注册结构师。现任本公司董事、总裁、党委副书记，中国轻工业西安设计工程有限责任公司董事。陈荣荣先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司200股股票。
3.徐大同先生：同上。
4.季立刚先生：1964年9月出生，法学博士。现任复旦大学法学院教授、博士生导师、复旦大学金融法研究中心主任，中国法学会银行法学研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海攀天阶投资管理有限公司董事长，浙江浙矿重工股份有限公司（300837.SZ）独立董事，上海碳索能源服务股份有限公司独立董事，本公司独立董事。季立刚先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。
5.陈强先生：1969年11出生，中共党员，博士生导师。现任同济大学经济与管理学院特聘教授，上海市产业创新生态系统研究中心执行主任，南通通易航天科技股份有限公司（871642.BJ）独立董事，上海生生医药冷链科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。陈强先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。
（二）审计委员会委员简历
1.黄俊先生（主任）：1979年8月生，博士生导师。现任上海财经大学会计学院教授，
独立董事，腾达建设集团股份有限公司（600512.SH）独立董事，上海拓璞数控科技股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司（300378.SZ）非职工代表监事，本公司独立董事。黄俊先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。
2.王颖颖女士：1991年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任职于徐汇区国有资产监督管理委员会。王颖颖女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。
3.赵艳春先生：1982年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，具备法律职业资格证书，律师职业证，具有独立董事任职资格证书。现任北京中伦（上海）律师事务所合伙人，上海律协基金专业委员会委员，江西星星科技股份有限公司（300256.SZ）独立董事，本公司独立董事。赵艳春先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。（三）薪酬和考核委员会委员简历
1.陈强先生（主任）：同上。
2.蔡木易先生：1962年12月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现任中国轻工集团有限公司副总经理，中国食品发酵工业研究院有限公司董事长，中国日用化学研究院有限公司董事长，中国皮革与制鞋工业研究院董事长，中轻检验认证有限公司董事，中国制浆造纸研究院有限公司董事，本公司董事。蔡木易先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券
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