证券代码： 002116 证券简称：中国海诚 公告编号： 2017-047
中国海诚工程科技股份有限公司
关于中轻建设子公司与关联企业签订设备安装合同的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、关联交易事项概述
2017年10月19日， 公司召开第五董事会第九次会议以7票同意， 0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于中轻建设子公司与关联企业签
订设备安装合同的议案》 的议案。公司全资子公司中国轻工建设工程
有限公司（以下简称“中轻建设”）与关联企业中国制桨造纸研究院
（以下简称“造纸院”）签订了纸机改造工程机电设备安装系列合同，
合同总金额人民币560万元，合同工期3个月。
关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士和徐
秋红女士回避表决。本次关联交易事项获得了独立董事的认可并发表
了意见。
造纸院系公司控股股东中国轻工集团公司下属全资子公司， 本次
交易构成关联交易。此项交易无需提交公司股东大会。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国轻工建设工程有限公司
注册资本：人民币8,500万元
注册地址：北京市西城区阜外大街乙22号
法定代表人：余鼎荣
企业类别：有限责任公司
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经营范围：对外派遣实施本公司境外工程所需的劳务人员；施工
总承包；专业承包；劳务分包；工程项目管理；与承包工程相关非标
设备加工、制作；销售建筑材料、机械设备；承包境外机电安装、房
屋建筑、钢结构、防腐保温、机电设备安装工程和境内国际招标工程；
上述境外工程所需的设备、材料出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2017年9月30日，中轻建设总资产57,265.65万元，净资产
9,736.50万元， 2017年1-9月份完成营业收入34,211.10万元，实现净
利润370.79万元。
（2）中国制桨造纸研究院
资金数额：人民币3,091.3万元
地 址：北京市朝阳区启阳路4号院2号楼
负责人：曹春昱
经济性质：全民所有制
经营范围：《中国造纸》、《国际造纸》、《生活用纸》、《造
纸信息》的出版发行；纸及纸制品的研制、生产及检验；制浆造纸工
程设计、咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设
备、仪器仪表、纸、纸制品、化工产品、实验室设备的销售；进出口
业务；主办境内国际科学技术展览；物业管理；停车服务；广告业务；
承办展览展示；出租商业用房；维修机械设备；租赁机械设备。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截止2017年9月30日，造纸院总资产172,242万元，净资产29,030
万元， 2017年1-9月份完成营业收入18,331万元，实现净利润4,528
万元。
2、关联关系
中轻建设系公司全资子公司，造纸院系公司控股股东中国轻工集
团公司全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014
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年修订）第10.1.3章节的规定，造纸院为公司的关联法人，上述交易
构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
中轻建设遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则, 根据承接的
工程具体情况，与造纸院签订了纸机改造工程机电设备安装系列合
同，合同总金额人民币560万元，合同工期3个月。
2、关联交易协议签署情况
中轻建设与关联企业造纸院的纸机改造工程机电设备安装系列
合同已经签署。
3、合同款的支付
合同生效后，造纸院将按照合同约定付款条件付款。
4、协议生效条件
该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效，与该关联
交易有利害关系的关联董事将在董事会上对该议案回避表决。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中轻建设与关联企业造纸院签署的纸机改造工程机电设备安装
系列合同系中轻建设的日常性经营行为,该关联交易合同的签署和履
行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形
成依赖。
2017年年初至本次董事会召开日止，中轻建设与关联人造纸院不
存在已经签署且正在履行的合同。
五、独立董事意见
中轻建设与关联企业中国制桨造纸研究院签订的关联交易合同
系中轻建设的日常性经营行为。我们认为该关联交易合同的履行不存
在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对上市公司的独立性产生
影响，上市公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议
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表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我
们对该关联交易事项表示同意。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2017年10月20日
