证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-024
中国海诚工程科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第
一次临时股东大会于2010年7月16日上午9:00在上海市宝庆路21号公
司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会
召集，公司副董事长严晓俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列
席本次会议，国浩律师集团（上海）事务所律师为本次股东大会作现
场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共10人，所持有表决权的
股份总数为73,062,803股，占公司有表决权股份总数的64.09%。本次
股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于控股子公司与
关联企业签订重大经营合同的议案》，同意公司控股子公司中国轻工
业广州设计工程有限公司和中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
分别与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司就马里新糖联项
目签订工程总承包合同，合同金额分别为人民币50,870 万元和
39,600 万元，上述合同已分别于2010 年7 月1 日和7 月13 日签署，
并自本次临时股东大会审议通过起生效。本议案已经公司第三届董事
会第九次会议审议通过，相关决议公告已于2010 年7 月1 日刊载于证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-024
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意10,946,715股，占出席会议有表决权股份总数的
100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%，关联股东回避表决；
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律
意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格均合法有效；关联关系股东进行了回避表决，本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所
通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件：
1、中国海诚工程科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会
决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有
限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2010年7月17日
