002115 三维通信股份有限公司
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－055
三维通信股份有限公司
第 七 届董事会 第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知
于 2023 年 12 月 7 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年
12 月 12 日在杭州市滨江区火炬大道581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》
经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张晓闯先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2023-056）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《会计师事务所选聘制度》
议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《董事会议事规则》
议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关联交易决策规则》
002115 三维通信股份有限公司
议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
五、审议通过了《独立董事制度》
议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的的议案》
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司对第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书任锋先生不再担任第七届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事李卫义先生担任公司审计委
员 会 委 员。 具 体内 容 详见 公 司于 2023 年 12 月 13 日在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第七届董事会审计委员会委员的的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2023-058）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知（》公告编号：2023-059）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
002115 三维通信股份有限公司
三维通信股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
查看PDF原文
