证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2022-034
云南罗平锌电股份有限公司
第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第八届董
事会第一次（临时）会议于 2022 年 4 月 8 日 16:00 以现场加通讯表决方式召开，
会议通知及资料于 2022 年 4 月 4 日以传真、电子邮件等方式发出并通过电话确
认。经参会董事提议并全部同意，推举董事李尤立先生主持本次会议。公司实有
董事 8 人，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中非独立董事陈恪锦先生和
独立董事夏洪应先生以通讯表决方式参加会议，会议收回有效表决票 8 张。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《选举公司第八
届董事会董事长》的议案；
公司董事会同意选举李尤立先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会董 事长，为公司的法定代表人，任期三年，至第八届董事会届满为止。
2、会议逐项审议并通过了关于《选举公司第八届董事会专门委员会委员》 的议案；
该议案分为四个子议案。
2.01 关于《选举公司第八届董事会战略委员会委员》的议案
同意选举李尤立先生、夏洪应先生、窦峰先生为公司第八届董事会战略委员 会委员，董事长李尤立先生为战略委员会召集人。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.02 关于《选举公司第八届董事会审计委员会委员》的议案
同意选举方自维先生、王楠女士和李尤立先生为公司第八届董事会审计委员会委员，独立董事方自维先生为审计委员会召集人。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.03 关于《选举公司第八届董事会提名委员会委员》的议案；
同意选举王楠女士、方自维先生、李尤立先生为公司第八届董事会提名委员会委员，独立董事王楠女士为提名委员会召集人。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.04 关于《选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；
同意选举夏洪应先生、王楠女士、李尤立先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事夏洪应先生为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上人员任期三年，至第八届董事会届满为止。简历详见附件。
3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司总经
理》的议案；
经公司提名委员会审查，同意聘任李尤立先生（简历详见附件）兼任公司总经理职务，任期三年，至第八届董事会届满为止。
4、会议逐项审议并通过了关于《聘任公司副总经理》的议案；
该议案分为四个子议案。
4.01 关于《聘任窦峰先生为公司副总经理》的议案
经公司总经理李尤立先生提名，提名委员会审查，同意聘任窦峰先生担任公司副总经理（常务副总经理）职务，任期三年，至第八届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过
4.02 关于《聘任陈恪锦先生为公司副总经理》的议案
经公司总经理李尤立先生提名，提名委员会审查，同意聘任陈恪锦先生担任公司副总经理职务，任期三年，至第八届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
4.03 关于《聘任李志敏先生为公司副总经理》的议案
经公司总经理李尤立先生提名，提名委员会审查，同意聘任李志敏先生担任公司副总经理职务，任期三年，至第八届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
4.04 关于《聘任杨忠明先生为公司副总经理》的议案
经公司总经理李尤立先生提名，提名委员会审查，同意聘任杨忠明先生担任公司副总经理职务，任期三年，至第八届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上人员简历详见附件。
5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司财务
总监》的议案；
经公司总经理李尤立先生提名，提名委员会审查，同意聘任张金美女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，至第八届董事会届满为止。
6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司董事
会秘书》的议案；同意聘任杨忠明先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，至第八届董事会届满为止。
杨忠明先生联系方式如下：
联系电话：0874-8256825
传真号码：0874-8256039
电子邮箱：lpxdgf@china.com
7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司证券
事务代表》的议案；同意聘任赵静女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表职务。任期三年，至第八届董事会届满为止。
赵静女士联系方式如下：
联系电话：0874-8256825
传真号码：0874-8256039
电子邮箱：lpxdgf@china.com
8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《聘任公司审计部
经理》的议案。同意聘任李荣柱先生（简历详见附件）为公司审计部经理。任期三年，至第八届董事会届满为止。
以上议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-036”
《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》的公告。其中，公司独立董事对议案 3、4、5、6 发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2022年4月9日
附件：个人简历
李尤立：
男，1969 年 9 月出生，汉族，大学文化，工商管理硕士。1993 年 7 月至 2003
年 12 月，历任公司锌厂班长、工段长、车间主任、厂长；2003 年 12 月至 2016
年 2 月，任公司副总经理；2016 年 2 月至 2019 年 1 月，任公司副董事长（2018
年 6 月起主持工作）、总经理；2019 年 1 月至 2019 年 4 月 3 日，任公司副董事
长（主持工作）；2019 年 4 月 4 日至今，任公司董事长。
李尤立先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，目前未持有本公司股份。
李尤立先生于 2018 年 9 月受到深圳证券交易所公开谴责和中国证监会云南
监管局警告、罚款，详见 2018 年 9 月 11 日深交所发布的《关于对云南罗平锌
电股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》和 2018 年 9 月 15 日罗
平锌电在指定媒体披露的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政处罚决定书的公告》（公告号：2018-128）。李尤立先生长期供职于公司，对有色金属行业的发展情况有着较为深入的认识，对公司的生产经营情况比较熟悉。自
2018 年 6 月 22 日全面主持公司工作以来，公司各项工作有序开展，且完成既定
目标。
方自维：
男，1968 年 10 月出生，本科学历，中共党员，正高级会计师、中国注册会
计师、中国注册资产评估师。1996 年至今一直在会计师事务所从事审计、财税咨询等工作。现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；云南省财政厅社会组织党委委员；中融人寿保险股份有限公司 （非上市公司）、云南鑫圆锗业股份有限公司、云南震安科技股份有限公司独立董事。
方自维先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控
制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截止本会议召开日方自维先生未持有本公司股份。
王楠 ：
女，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，1997 年毕业于西南政法大学法学
系。1997 年 7 月至 2002 年 9 月期间在昆明理工大学任教，从事法律教育工作，
同时在云南九州方圆律师事务所担任兼职律师工作。2002 年 9 月至今在云南九州方圆律师事务所担任专职律师工作, 期间在 2005 年被吸收成为云南九州方圆律师事务所合伙人。王楠律师现担任云南九州方圆律师事务所合伙人，云南省律协女律师协会理事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家
库成员，上市公司云南云天化股份有限公司独立董事，昆明龙津药业股份有限公司独立董事等职务。
王楠女士与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截止本会议召开日王楠女士未持有本公司股份。
夏洪应：
男，汉族，博士，1981 年 2 月生，重庆梁平人，昆明理工大学冶金与能源工
程学院教授、博士生导师。2009 年 9 月博士毕业于昆明理工大学有色金属冶金
专业，2009 年 11 月至今在昆明理工大学冶金与能源工程学院工作，2017 年
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