002114 深市 罗平锌电

 证券代码：002114        证券简称：罗平锌电        公告编号：2021-083
              云南罗平锌电股份有限公司

    第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次
 （临时）会议于 2021 年 10 月 25 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及
 资料已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。
 公司实有董事 8 名，应参与表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，收回有效表决票
 8 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、会议议案审议情况

    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年第三
 季度报告》的议案。

    公司《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、
 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。

    特此公告

                                            云南罗平锌电股份有限公司
                                                  董  事会

                                                2021 年 10 月 26 日