002114 深市 罗平锌电

 证券代码：002114        证券简称：罗平锌电        公告编号：2021-056
              云南罗平锌电股份有限公司

    第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
 （临时）会议于 2021 年 7 月 5 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资
 料已于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司
 实有董事 8 名，应参与表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，收回有效表决票 8
 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、会议议案审议情况

    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司副
 总经理》的议案；

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总 经理的公告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司财
 务总监》的议案。

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务 总监的公告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告

                                        云南罗平锌电股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2021 年 7 月 6 日