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股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2009-36
云南罗平锌电股份有限公司
第三届董事会2009 年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2009 年第十
一次会议于2009 年12 月4 日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，
于2009 年12 月9 日10:00 以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9 人，实际
参与表决的董事9 人，并于2009 年12 月9 日11:00 前收回有效表决票9 张。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：
一、关于《公司将香格里拉县红坡矿业有限责任公司90%的股权转让给云南
省罗平县华龙工矿贸易公司》的议案
香格里拉县红坡矿业有限责任公司(以下简称“红坡矿业”)于2006 年7 月
设立，经营范围为铅锌矿的勘探；注册资本为316 万元，公司投资284.4 万元、
占其注册资本的90%，自然人陈廷铁投资31.6 万元、占其注册资本的10%。
红坡矿业拥有云南香格里拉县红坡木路铅锌矿探矿权，勘查许可证号为
T53120080802012397；勘查项目名称：云南香格里拉县红坡木路铅锌矿普查；地
理位置：云南省迪庆自治州香格里拉县；图幅号：G47E002016；勘查面积：9.12
平方公里；有效期限：2008 年8 月1 日至2009 年8 月1 日。发证机关：云南省
国土资源厅。红坡矿业委托云南省地矿局地球物理地球化学勘查队对香格里拉县
建塘镇红坡木路(旧址)铅锌矿区采用大功激发极化法物探普查，经云南省地矿局
地球物理地球化学勘查队出具的《云南省香格里拉县红坡木路铅锌矿激电中梯工
作总结》确认：测区内基本上不存在较大规模的极化体，因此认为在测区估计很
难找到具有利用价值的矿床。由于该铅锌矿探矿权证已经到期，鉴于前期勘探普云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室 电话：0874－8256825 传真：0874－8256039
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查未能找到具有利用价值的矿床，红坡矿业未再申请该探矿权的延续登记。经陕
西德衡矿业权评估有限公司以2009 年7 月31 日为评估基准日、对探矿权价值评
估采用成本途径的勘查成本效用法、并出具的《云南香格里拉县红坡木路铅锌矿
探矿权评估报告书》(陕德衡矿评［2009］第044 号)确认，云南香格里拉县红坡
木路铅锌矿探矿权评估价值总计人民币1.57 万元。
经罗平九龙会计师事务所出具的《审计报告》“罗会报字(2009)第4 号”确
认，红坡公司最近一年又一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入
和净利润等财务数据：
2009.10.31(万元) 2008.12.31(万元)
资产总额 91.17 729.94
负债总额 221.43 221.43
净资产 -130.26 508.51
2009（1－10月） 2008年
营业收入 0 0
净利润 -638.77 -64.70
鉴于上述情况，公司决定转让其持有的红坡矿业公司的90%的股权，经公司
委托的中威正信(北京)资产评估有限公司以2009 年10 月31 日为评估基准日出
具的《资产评估报告书》(中威正信评报字（2009）第1175 号)确认，红坡矿业
公司资产评估结果如下：
金额单位：人民币万元
项目 账面净值 评估值 增减值 增值率(%)
资产总计 91.7 91.25 0.08 0.09
负债总计 221.43 221.43 0.00 0.00
净资产 -130.26 -130.18 0.08 0.06
针对云南省地矿局地球物理地球化学勘查队的勘探结论，红坡矿业放弃了该
探矿权的延续登记申请；根据资产评估相关规定和云南千和律师事务所出具的
《法律意见书》确认，该已过期未延续登记的探矿权已不属于红坡矿业所有、其
价值应为0 元。鉴于红坡矿业公司净资产评估值为-130.18 万元，经公司与受让
方云南省罗平县华龙工矿贸易公司协商，决定以红坡矿业公司固定资产评估值
7.23 万元为本次股权转让价格。
经公司自查确认，该项交易不构成关联交易,也不构成重大资产交易行为。云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室 电话：0874－8256825 传真：0874－8256039
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公司不存在为红坡公司提供担保、委托理财行为，红坡矿业也不存在占用公司资
金等情况。自双方有权机关批准后再签订《股权转让协议》并办理股权过户手续。
经书面通讯记名表决，该议案以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、关于《公司全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司收购罗平县
鑫宏工贸有限责任公司持有的罗平县天俊实业有限责任公司60%的股权》的议案
具体内容详见2009 年12 月10 日的《云南罗平锌电股份有限公司关于公司
全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司收购股权的公告》(公告编号：
2009-37)。
经书面通讯记名表决，该议案以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会
二○○九年十二月九日
