证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2008-63
云南罗平锌电股份有限公司第三届董事会2008年第十四次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2008年第十四次会议于2008年12月1日前以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。会议于2008年12月4日（星期四）上午以通信表决的方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参与表决的董事为9人，并于2008年12月4日10：00前收回有效表决票9张。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。审议如下事项：
关于《公司收购昆明双全商贸有限公司持有的罗平县荣信稀贵金属有限责任公司25%股权》的议案
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称"荣信公司"）于2001年10月29日成立，位于罗平县罗雄镇万达路；注册资本为人民币1500万元，其中：公司占其注册资本的75%，昆明双全商贸有限公司（以下简称"昆明双全"）占其注册资本的25%。荣信公司的经营范围为：锗、镓、铟稀贵金属、氧化锌粉、活性氧化锌、硫酸锌、硫酸铵、铅渣、铜镉渣。荣信公司主要经营业务是以公司的硫化锌精矿冶炼锌锭等产品产生的浸出渣和外购部份氧化矿作为原料进行深加工，提炼氧化锌粉（该产品含锗、镓、铟等稀贵金属）产品，并将生产的氧化锌粉销售给公司，公司用其进行锌锭生产。
公司募集资金使用项目"电锌资源综合利用"将于2009年4月建成投产，其中的4万吨/年锌氧粉（氧化锌粉）处理系统原料来源将主要由荣信公司供应，为完善公司产业链和控制氧化锌粉的自给，公司决定收购昆明双全持有荣信公司的25%股权，以达到完全控制荣信公司，保证4万吨/年锌氧粉（氧化锌粉）处理系统的原料完全自给。
经中威正信（北京）资产评估有限公司所出具的"中威正信评报字（2008）第1020号"《资产评估报告书》确认，截止2008年9月30日，荣信公司资产评估结果如下：
金额单位：人民币万元
项目 账面净值 调整后账面净值 评估值 增减值
资产总计 4302.03 4302.03 4302.64 0.61
负债总计 2057.50 2057.50 2057.50 0
净资产 2244.54 2244.54 2245.14 0.60
双方收购价格拟按荣信公司净资产评估值2245.14万元为基准，则昆明双全持有的荣信公司25%的股权的评估值为561.29万元，经双方协商，上述股权收购价格确定为435万元。自双方有权机关批准后再签订《股权收购合同》并办理股权过户手续。
上述股权收购资金公司将以自有资金予以解决。经公司自查确认，该项交易不构成关联交易。
经记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会
二○○八年十二月四日
