证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2007-34
云南罗平锌电股份有限公司第三届董事会2007年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2007年第九次会议通知于2007年10月12日以传真、电子邮件的方式发出，会议于2007年10月22日在公司五楼会议室召开。公司董事会共9名成员（包括3名独立董事）全部出席了会议，其中，董事朱泰余先生委托董事许克昌先生出席会议并行使表决权，独立董事朱锦余先生委托独立董事蒋祉刚先生出席会议并行使表决权，公司监事、总经理及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由许克昌董事长主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》。
季报全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》于2007年10月23日刊登的《罗平锌电：2007年第三季度报告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果通过了《关于收购罗平宏盛金属有限责任公司在罗平县荣信稀贵金属有限责任公司股权的议案》，同意公司对罗平宏盛金属有限责任公司占罗平县荣信稀贵金属有限责任公司33.3%（即500万股）的股权进行收购，收购金额为15,981,000.00元。
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司注册资本1500万元，经中和正信会计师事务所2007年8月17日所出具的中和正信评报字（2007）第（5）-24号《资产评估报告书》评估，罗平县荣信稀贵金属有限责任公司的净资产截止2007年6月30日为63,942,563.99元，而2006年末罗平县荣信稀贵金属有限责任公司未分配利润为17,588,874.37元，该利润已按罗平县荣信稀贵金属有限责任公司相关程序进行了分配。2007年6月30日，经中和正信审字（2007）第5-143号《审计报告书》审计，罗平县荣信稀贵金属有限责任公司的净资产为63,070,053.77元，净利润为25,189,862.98元，扣除已分配上年未分配利润17,588,874.37元，截止2007年6月30日，该公司净资产为46,353,689.62元， 7-9月实现的净利润为1,588,734.85元（2007年7-9月份实现利润未经审计），截止2007年9月30日，该公司的净资产47,942,424.47元（含7-9月份实现净利润1,588,734.85元），每股净资产为3.1962元，该公司实收资本为1500万元，宏盛公司占该公司注册资本的33.3%即500万元，收购金额为15,981,000.00元。从2007年9月底以后产生的利润由新股东享有。对该项股权收购后，公司占罗平县荣信稀贵金属有限责任公司注册资本的75%。
对于本次股权转让，荣信公司的另一位股东云南瑞物经贸有限公司已声明放弃优先受让权。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果通过了《关于公司硫酸生产线永久性停产并一次性报废清理的议案》，同意公司对硫酸生产线进行永久性停产并进行一次性报废清理。公司于1993年建有一套年产硫酸一万吨的硫酸生产线，该套硫酸生产系统由昆明冶金设计研究院设计，采用"二转二吸"工艺生产。由于该系统生产能力不能满足生产需要，经过近15年的生产运行，目前，该套生产系统腐蚀严重，系统设备老化，制酸尾气较难以达标排放。而公司控股股东罗平县锌电公司4万吨硫酸生产项目已建成投产，通过委托加工，罗平县锌电公司的硫酸生产系统可满足公司的锌精矿脱硫和电解所硫酸的生产需要。因此，为了避免老化的硫酸生产系统对环境形成污染，公司决定对自有的一万吨硫酸生产线进行永久性停产。该套硫酸生产系统报废部分原值为1706.86万元，已计提折旧1213.84万元，经中和正信会计师事务所有限公司对该项资产进行认定，公司已提取资产减值准备122.16万元，并对该项报废资产进行清理，清理收入为36.8万元, 除部分可用资产转为其它用途外，报废部分损失为334.06万元。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2007年10月23日
