002112 深市 三变科技

                                                      第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002112              证券简称：三变科技            公告编号：2022-057
          三变科技股份有限公司

    第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2022年12月2日以专人送达方式发出，会议于2022年12月8日以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议由过半数监事推选监事叶敏松先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

  与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

  表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

  同意叶敏松先生为公司第七届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。叶敏松先生简历见2022年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-051）。

  二、备查文件

  三变科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                                        三变科技股份有限公司
                                                                监事会

                                                            2022年12月9日