002112 深市 三变科技

                                                      第六届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002112            证券简称：三变科技          公告编号：2022-043
          三变科技股份有限公司

    第六届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、手机短信方式发出，会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开。出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2022年第三季度报告》

    表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。

  经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2022年第三季度报告刊登于2022年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件

  三变科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                                                        三变科技股份有限公司
                                                                监事会

                                                            2022年10月26日