002112 深市 三变科技

                                                      第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002112            证券简称：三变科技            公告编号：2022-015
          三变科技股份有限公司

    第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2022年4月22日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2022年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2022 年第一季度报告》

    表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 在 2022 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

    特此公告。

                                                      三变科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                            2022年4月28日