002112 深市 三变科技

                                                      第六届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002112            证券简称：三变科技            公告编号：2022-008
          三变科技股份有限公司

    第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022年4月21日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要

    表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《 2021 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2022 年 4 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 23 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

  本议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  报告全文详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

  报告全文详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。
四、审议通过《2021 年度利润分配预案》


                                                      第六届监事会第十五次会议决议公告

  表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的发展需要。

  本议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。
五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

  经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

  全文详见 2022 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                                        三变科技股份有限公司
                                                                监事会

                                                              2022年4月23日