002112 深市 三变科技

                                                      第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002112            证券简称：三变科技            公告编号：2021-022
          三变科技股份有限公司

    第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2021年8月13日以电子邮件、短信方式发出。会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要

    表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《 2021 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2021 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 28 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。

  公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司 2021
年半年度财务报表能够更加公允地反映截止 2021 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价
值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

    特此公告。

                                                        三变科技股份有限公司
                                                                监事会

                                                              2021年8月27日