关于续聘 2021 年度审计机构的公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号： 2021-013
三变科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
2020 年上市公 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
司（含 A、B 股） 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
审计情况 涉及主要行业 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
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宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382 家
2.投资者保护能力
截至 2020 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中 均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未 受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为 受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时开 何时开
何时成 始从事 何时开 始为本 近三年签署或复
项目组成员 姓名 为注册 上市公 始在本 公司提 核上市公司审计
会计师 司审计 所执业 供审计 报告情况
服务
近三年签署过敏
项目合伙人 王建甫 2005 年 2003 年 2005 年 2016 年 芯股份、浙江东日
等多家上市公司
审计报告。
近三年签署过司
丁锡锋 2007 年 2002 年 2007 年 不适用 太立、东南网架等
多家上市公司审
签字注册会计师 计报告。
近三年签署过奥
连查庭 2011 年 2011 年 2011 年 2017 年 锐特、浙江东日等
多家上市公司审
计报告。
近三年签署过泛
质量控制复核人 顾洪涛 1992 年 2009 年 2009 年 2020 年 微网络等多家上
市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
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到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
年度 2020 2021
审计费用 60 万元 由公司股东大会授权公司董事会根据具体审计要求和审
计范围，商定其年度的审计费用
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见：
1. 事前认可意见
公司独立董事认真审议了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
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2. 独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2020年度股东大会进行审议。
（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序
公司董事会于2021年4月21日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2021年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、公司第六届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
5、审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见
6、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件
特此公告。
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