002112 深市 三变科技

                                                        第六届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码：002112          证券简称：三变科技        公告编号：2021-002

          三变科技股份有限公司

    第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2021年01月07日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2021年01月12日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长谢伟世主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。

    根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截止 2020 年 12
月 31 日的财务状况及 2020 年度经营成果，公司及下属子公司对 2020 年末各类资产进行
了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2020 年度拟计提资产减值 22,437,769.94 元。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

    公司董事会审计委员会对公司 2020 年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产
减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2020 年 12 月 31 日公司财务状
况、资产价值及经营成果。

    相关内容详见公司 2021 年 01 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、备查文件


                                                    第六届董事会第十三次会议决议公告

1、三变科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
2、三变科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意见
4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值合理性的说明
特此公告。

                                                      三变科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                        2021 年 01 月 12 日