002112 深市 三变科技

                                                        第六届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码：002112          证券简称：三变科技          公告编号：2020-027
          三变科技股份有限公司

    第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2020年10月16日以电子邮件、手机短信方式发出，会议于2020年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

    表决结果： 7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

    公司2020年第三季度报告全文刊登于2020年10月24日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文详见2020年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件

    三变科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

    特此公告。

                                                          三变科技股份有限公司
                                                                  董事会

                                                            2020 年 10 月 23 日