002112 深市 三变科技

                                                        第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002112            证券简称：三变科技          公告编号：2020-028
          三变科技股份有限公司

    第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2020年10月16日以电子邮件、手机短信方式发出，会议于2020年10月23日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
  与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》

    表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

  经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2020 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2020年第三季度报告全文刊登于2020年10月24日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文详见2020年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件

  三变科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                                        三变科技股份有限公司
                                                                监事会

                                                            2020年10月23日