证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-022
威海广泰空港设备股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2023年4 月8日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案 的基本情况公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利
润 62,664,073.67 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 6,266,407.37 元，
加年初未分配利润 895,766,816.98 元，减已付 2021 年度普通股股利 158,237,954.30
元，期末未分配利润为 793,926,528.98 元。
注：因部分限制性股票将被实施回购注销，经年审会计师事务所核算，报告期实付 2021 年度
普通股股利为 158,237,954.30 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司经 营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，董事会拟 定 2022 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司 滚动发展。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配
比例不变的原则相应调整分红总金额。
截至本公告日，公司总股本为534,474,505股，回购专用证券账户持股4,658,940 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 529,815,565 股为基数进行测
算，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），拟派发现金红利 95,366,801.70
元。公司在报告期已经使用 40,013,382.62 元回购股份，按照规定计入其他方式的 现金分红，因此本次利润分配合计拟派发人民币 135,380,184.32 元。
2、本次利润分配的合法性、合规性
以上利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定， 符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。 公司 2022 年度利润分配方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经 营。
二、本次利润分配预案的审批程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第十三次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2022 年度利润分配预案》，并将该议案提交 2022 年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
经认真核查，监事会认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案合法、合规，符
合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要 求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情 形。
3、独立董事意见
公司拟定的 2022 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，
符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳 定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案 并提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年4月11日
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