证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-019
威海广泰空港设备股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次
会议于 2023 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2023 年 4 月 8 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼
会议室召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，现场参会董事 8 人，独
立董事焦兴旺委托独立董事李永奇出席。
4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工
作报告》。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工
作报告》。
《2022 年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告及
其摘要》。
年 报 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登
的公司年报摘要公告（公告编号：2023-021）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算
报告》。
《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务预算
报告》。
《 2023 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配
预案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制
自我评价报告》。
《2022 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项
8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制
规则落实自查表》。
《2022 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2022 年度董事、监
事、高管人员报酬的议案》。
按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2022 年的薪酬总额为 862.44 万元（包括已离任董事、监事、高管）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
出于谨慎原则，董事李光太、李文轩、郭少平、李永奇、李耀忠、焦兴旺、李勤、于洪林对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足 3 人，故该议案直接提交公司股东大会审议。
10、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易
的议案》。
董事李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案回避表决。
具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易公告》（公告编号：2023-023）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年
度审计机构的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网
议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
14、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东
担保的议案》。
董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。
具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：2023-027）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东
财务资助的议案》。
董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。
具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东财务资助的公告》（公告编号：2023-028）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年
度股东大会的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。
独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年4月11日
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