证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2022-022
威海广泰空港设备股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次
会议于 2022 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2022 年 4 月 23 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三
楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理工
作报告》。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工
作报告》。
《2021 年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及
其摘要》。
年 报 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算
报告》。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配
预案》。
具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制
自我评价报告》。
《2021 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见》。
7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制
规则落实自查表》。
《2021 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度董事、
按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2021 年的薪酬总额为 860.44 万元（包括已离任董事、监事、高管）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易
的议案》。
董事李光太、李文轩对本议案进行了回避表决。
具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易公告》（公告编号：2022-026）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见》。
10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年
度审计机构的议案》。
具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请综合授信
额度的议案》。
根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来三年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过45 亿元人民币，其中向银行申请授信融资额度不超过 43 亿元，向金融机构申请授
信融资额度不超过 2 亿元，具体授信融资情况详见下表：
1、向银行申请授信融资额度
银 行 名 称 2022 年拟授信（不超过） 截止 2021 年 12 月 31 日
额度（万元） 信贷余额（万元）
交通银行 30,000 4,990
威海市商业银行 25,000 2,000
中国建设银行 36,350 16,073
兴业银行 48,000 7,986
中国工商银行 15,000 8,819
中国银行 28,300 12,770
中信银行 12,000 6,800
招商银行 20,000 10,953
浦发银行 41,000 18,566
光大银行 22,000 0
汇丰银行 16,000 6,900
邮政储蓄银行 10,000 0
烟台银行 10,000 0
恒丰银行 15,000 4,930
青岛银行 10,000 0
民生银行 30,000 2,205
齐鲁银行 5,000 0
广发银行 2,650 1,767
北京银行 30,000 11,755
其他银行 23,700 0
合 计 430,000 116,514
2、向金融机构申请授信融资额度
金融机构名称 授信（不超过）额度（万元） 截止 2021 年 12 月 31
日信贷余额
平安国际融资租赁有限公司 10,000 0
其他金融机构 10,000 0
合 计 20,000 0
以上授信计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。授信的具体期限和金额依据公司实际需要及各银行、金融机构最终协商后确定，实际授信金额不超过上述 45 亿元额度。
授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。授信期限根据信贷银行及金融机构的要求，自签订授信协议之日起，不超过 3 年。
公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银
行和金融机构的授信额度进行调剂使用，也可视具体情况调整、新增授信银行或金融机构。
提请股东大会授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合并报表范围
内母子公司担保的议案》。
具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2022-028）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、会议以 9 票赞成，0
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