002111 深市 威海广泰

  证券代码：002111  证券简称：威海广泰  公告编号：2022-018
            威海广泰空港设备股份有限公司

          第七届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”)经第七届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，第七届监事会第一次会议于 2022 年3 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出通知。

  2、会议于 2022 年 3 月 14 日下午 17:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
召开。

  3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

  4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举刘海涛先
生为第七届监事会主席的议案》。

  同意选举刘海涛先生为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

                                    威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                                  2022年3月15日