证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2022-011
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
四次会议于 2022 年 2 月 21 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2022 年 2 月 24 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召
开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第七届董
事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、卞尔昌先生、李勤先生、于洪林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件一。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第七届董事会非独立董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见认为：
①本次第七届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
②同意提名李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、卞尔昌先生、李勤先生、于洪林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
③同意将公司第七届董事会非独立董事候选人提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第七届董
事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件二。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第七届董事会独立董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见认为：
①本次第七届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
②同意提名李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
③同意将公司第七届董事会独立董事候选人提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
同意公司修改注册资本，并对《公司章程》相关内容进行修订。具体修改内容详见附件三。
本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2022 年 3 月 14
日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2022 年 2 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-013）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2022年2月25日
附件一：提名非独立董事候选人简历
李光太，男，1941 年 4 月出生，毕业于山东工业大学，大学本科，研究员级
高工。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。先后获山东省劳动模范、山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明家协会理事长称号，享受国务院政府特殊津贴，现任本公司董事长、法定代表人。李光太先生持有本公司 12.60%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 44.02%的股权，为本公司的实际控制人，除此之外李光太先生与上市公司或其控股股东不存在任何关联关系。李光太先生与非独立董事候选人李文轩先生为父子关系，除此之外李光太先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李光太先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
郭少平，男，1960 年 10 月出生，毕业于合肥工业大学，大学本科，应用研究
员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师，威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理，享受国务院政府特殊津贴。2002 年 8月至 2008 年 9 月任威海广泰空港设备股份有限公司董事、总经理，现任本公司副董事长。郭少平先生持有本公司 0.75%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 5.63%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。郭少平先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。郭少平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
李文轩，男，1970 年 12 月出生，毕业于兰州铁路学院，大专学历。1991 年 1
月至 1993 年 12 月就职于威海市环翠区房管局；1994 年 1 月至 1996 年 5 月，就职
于威海市保税区房地产公司；1996 年至今任山东广大航空服务股份有限公司董事
长、法定代表人；2002 年 8 月-2008 年 1 月任本公司董事，2004 年 4 月-2008 年 1
月任威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长，2007 年 3 月-2011 年 5 月任威
海昊正机械制造有限公司法定代表人、执行董事。现任本公司董事、总经理，山东广大航空服务股份有限公司法定代表人、董事长，广泰空港国际融资租赁有限公司法定代表人、董事长，威海广泰房地产开发有限公司监事，威海广泰应急救援保障装备制造有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，山东安泰空港装备有限公司法定代表人、董事长，天津广泰商业保理有限公司法定代表人、执行董事，广泰医疗设备有限公司执行董事，天津广泰国际融资租赁有限公司法定代表人、执行董事，营口营成电子设备有限公司执行董事，深圳市机场空港设备维修有限公司法定代表人、董事长，重庆启正航空地面服务有限公司监事，威海广大空港设备技术服务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。李文轩先生未持有本公司股份，持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 10.05%的股权，为控股股东执行事务合伙人。李文轩先生与公司实际控制人、董事长李光太先生为父子关系，除此之外李文轩先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李文轩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
卞尔昌，男，1973 年出生，大学本科，会计师。历任民航烟台站财务部会计、
结算科长、会计科长，民航烟台莱山机场财务审计部副经理，烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理，2009 年 4 月起任本公司董事。现任烟台国际机场集团有限公司总会计师，山东省机场管理集团东营机场有限公司董事，烟台空港设备维修公司董事，烟台中免免税区有限公司董事。卞尔昌先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。卞尔昌先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。卞尔昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
李勤，男，1964 年 1 月出生，毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业，
大学本科。1988 年 8 月至 2003 年 2 月在中国工商银行山西省临汾分行工作，先后
担任副科长、科长、副主任、主任等职务，2003 年 3 月进入本公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务，现任本公司董事、副总经
理，天津全华时代航天科技发展有限公司法定代表人、董事长，威海广泰航空产业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。李勤先生持有本公司 0.03%股份，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。李勤先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
于洪林，男，1969 年 11 月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1994
年 8 月至 1995 年 12 月就职于牡丹江康佳实业有限公司；1996 年 1 月至 2003 年 2
月就职于山东黑豹股份有限公司，历任工艺科副科长、质检科副科长等职务；2003年 3 月进入本公司工作，历任质量部经理、生产部经理、总经理助理等职务，现任本公司董事，威海广泰特种车辆有限公司法定代表人、执行董事，山
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