002111 深市 威海广泰

  证券代码：002111  证券简称：威海广泰  公告编号：2021-023
            威海广泰空港设备股份有限公司

          关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独
立董事姚焕然先生提交的书面辞职报告。姚焕然先生自 2015 年 3 月 25 日起担任
公司独立董事，至 2021 年 3 月 24 日连任公司独立董事达 6 年时间。根据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，姚焕然先生现申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会各专门委员会职务，辞职后姚焕然先生不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。鉴于姚焕然先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，姚焕然先生的辞职报告需在新任独立董事选举完成后方可生效，在此期间姚焕然先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

    姚焕然先生在公司担任独立董事期间，勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，严格履行了身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对姚焕然先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                    威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                            2021 年 3 月 25 日