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威海广泰:2019年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-13

威海广泰:2019年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002111  证券简称:威海广泰  公告编号:2020-032
            威海广泰空港设备股份有限公司

              2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决提案的情况;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2020 年 5 月 12 日(星期二)下午 13:30

  网络投票时间为:2020 年 5 月 12 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月
12 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间。

  2、会议召开地点:山东省威海市环翠区黄河街 16 号

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  4、会议召集人:公司董事会。

  5、现场会议主持人:董事长李光太先生。

  6、会议合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  截至 2020 年 5 月 6 日(股权登记日),公司总股份为 381,827,504 股,公司
通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 6,758,920 股,根据有关法律法规的规定,本次股东大会有表决权股份为 375,068,584 股。

人,代表股份 155,285,775 股,占公司有表决权股份总数的 41.4020%。

  其中参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
共计 20 人,代表股份 9,328,479 股,占公司有表决权股份总数的 2.4871%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代表共计 4 人,代表股份 146,263,798 股,占公
司有表决权股份总数的 38.9965%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人,代表股份 9,021,977 股,占公
司有表决权股份总数的 2.4054%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,形成了以下决议:
  (一)审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 155,218,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%;
反对 67,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0434%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

  (二)审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

  表决结果:同意 155,218,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%;
反对 67,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0434%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

  (三)审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意 155,218,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%;
反对 67,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0434%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

  (四)审议通过了《2019 年度财务决算报告》

  表决结果:同意 155,218,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%;
反对 67,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0434%;弃权 0 股,占出席会

  (五)审议通过了《2019 年度利润分配方案》

  表决结果:同意 155,216,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9554%;
反对 69,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

  对中小投资者的投票统计情况:同意 9,259,279 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2582%;反对 69,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7418%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  (六)审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:同意 155,218,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%;
反对 67,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0434%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

  (七)审议通过了《关于 2019 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

  表决结果:同意 155,216,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9554%;
反对 69,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

  对中小投资者的投票统计情况:同意 9,259,279 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2582%;反对 69,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7418%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  (八)审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意 155,218,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%;
反对 67,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0434%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

  (九)审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》

  表决结果:同意 9,243,279 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0867%;
反对 85,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9133%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

  对中小投资者的投票统计情况:同意 9,243,279 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0867%;反对 85,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9133%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太回避表决此议案。


  (十)审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》

  表决结果:同意 9,279,079 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4704%;
反对 49,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5296%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

  对中小投资者的投票统计情况:同意 9,279,079 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4704%;反对 49,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太回避表决此议案。

  (十一)审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》

  表决结果:同意 155,202,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9463%;
反对 67,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0434%;弃权 16,000 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0103%。

  对中小投资者的投票统计情况:同意 9,245,079 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1060%;反对 67,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7225%;弃权 16,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1715%。

  (十二)审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果:同意 155,236,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9682%;
反对 49,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0318%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

  对中小投资者的投票统计情况:同意 9,279,079 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4704%;反对 49,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会,独立董事进行了述职,对 2019 年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了
报 告 。 《 2019 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。

  五、律师出具的法律意见

  北京市华堂律师事务所孙广亮律师、任瑞江律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、会
议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、威海广泰空港设备股份有限公司 2019 年度股东大会决议

  2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书

  特此公告。

                                    威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 13 日
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